篇一：浅析农商银行如何加强反洗钱工作
银行反洗钱工作计划
篇一：__银行反洗钱工作计划 __农商行 __年度反洗钱工作措施 为全面推行农商银行反洗钱工作，坚决贯彻落实人行下发的反洗钱工作要求， 以反洗钱法律法规、监管规定和规章制度为依据，打击一切涉及毒品、走私、 贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行 为在__农商行内发生案件，确保农商行业务稳定发展。现将__年工作措施汇报 如下：
一、明确反洗钱工作职责。
为了明确反洗钱工作责任，总行成立了反洗钱工作委员会，由总行分管行长担 任主任委员，各条线部门经理担任委员；支行成立反洗钱领导小组，由支行行 长担任领导小组组长，支行人员担任小组其他成员。明确全行各层级员工在反 洗钱工作中的责任，确保反洗钱工作责任落到实处。
二、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制。
我行严格按照反洗钱有关法律法规的要求，建立健全反洗钱内控制度，将反洗 钱工作落到实处。陆续下发了包括《__农商银行反洗钱内部控制制度》、《__农 商银行反洗钱岗位职责规定》等 17 条规定，今年将进一步完善我行反洗钱内控 制度，计划增加《__农商银行反洗钱工作考核办法》、《__农商银行反洗钱和反 恐融资管理办法》和《__农商银行反洗 钱协助调查》，新的管理办法下发后，将进一步完善我行反洗钱工作的责任认 定及奖惩措施，对今后反洗钱工作开展提供强有力的依据。
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三、加强反洗钱队伍建设。
__农商行扎根于农村，主要服务对象是三农，反洗钱工作有一定的特殊性，我 行在反洗钱队伍建设中始终结合农村这个大前提，反洗钱报告员优选选择业务 熟练、沟通能力强、有责任心、办事不麻烦的员工，通过平日的柜面业务能及 时发现柜面的洗钱风险，同时结合__省联社二代反洗钱系统，将抓取的大额及 可疑案例及时分析调查，确保做到每例必查，查必有果，将反洗钱工作落实到 一线，切实将反洗钱工作与平日业务有机的结合，将反洗钱工作常态化。
四、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。
反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务，随着近年来的互联网+的不断发展，反 洗钱工作也呈现多样化、复杂化及网络化。新的金融环境对反洗钱工作的开展 提出了新的要求，若还是将目光定位于传统业务的反洗钱风险点显然已无法满 足新形势下的反洗钱要求，故不断学习反洗钱法律法规，不断提升反洗钱报告 员的技能，是迫在眉睫的工作。__农商行严格按照人行规定，每季度组织反洗 钱相关人员参与学习反洗钱制度和法律法规，支行反洗钱领导小组每季度也定 期召开反洗钱知识学 习，将反洗钱学习融入到平常工作中，确保一线员工的反洗钱知识及技能能进 一步提高，将我行反洗钱整体水平进一步提升。
五、切实做好反洗钱的宣传工作。
按照人民...
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