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银行案防工作难点和不足10篇

时间:2023-08-14 16:48:02 工作汇报 来源:网友投稿

篇一:银行案防工作难点和不足

  银行案件防控工作报告 3 篇

  在开展重点行案件专项治理同时,我行继续开展案件风险 排查活动,排查以重点业务、重点账户、重点交易、重点人员 为主要内容,以非现场分析核查为主要手段,主动发现,及时 终止、处置案件问题和重大风险隐患。下面是本站为大家带来 的,希望能帮助到大家!

  银行案件防控工作报告 1 根据总行《关于印发<中国建设银行案件防控及整改方案> 的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》 精神,为进一步加强案件防控工作,结合支行实际,认真组织 全员对《方案》进行了学习,通过学习,全员风险意识得到进 一步强化,使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线。

  同时,进一步转变工作思路,变被动应对为主动防控,将工作 重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。对全行经营管理 中存在的薄弱环节,从执行各项规章制度细节入手,各部门深 入机构网点防范案件和经营风险上找问题,对检查发现的问题 积极整改,不断促进了案件防控工作。现汇报如下:

  一、基本情况

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   XX 年年以来,支行党委高度视案件防控工作,充分依靠 员工的智慧和力量,集思广益,结合实际工作查找问题,重点 对各项规章制度进行梳理,查缺补漏、剔旧补新,使制度与实 际工作相符;对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡 查屡犯的问题进行认真分析梳理,分类汇总,通过查找基础管 理工作中深层次的问题和漏洞,剖析根源,制定方案及时整 改。

  1.年初全行员工签订案件防控责任书 1194 份,(支行行长 与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网 点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书)实行分 管责任,使案件防控责任到人,不留死角。

  2.认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工 作》建鄂函[XX 年]231 号的通知精神,在支行开展了全方位对 员工不良行排查工作,以提高员工防范道德风险和业务操作风 险的能力,对员工不良行为排查率为 100%。

  3.认真传达案件防控工作动态及上级文件,根据支行机构 网点分散特点,XX 年年采用电子邮件方式转发案件防控工作 动态及上级等文件,以部门、机构网点为单位组织员工学习传 达,提高了全体员工案件防控意识。

  4.条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改,促进 整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理,进

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